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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

모니터랩/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-20
3. 정정사유	제20기 정기주주총회 의안 주요내용(부의안건)변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 사내이사 박민아 선임의 건(신규 선임) 2-2호 의안 사외이사 손경호 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 사내이사 박민아 선임의 건(신규 선임) 2-2호 의안 기타비상무이사 류창하 선임의 건(재선임) 2-3호 의안 사외이사 손경호 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 306, 대륭포스트타워2차 1005호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 사내이사 박민아 선임의 건 (신규 선임) 2-2호 의안 기타비상무이사 류창하 선임의 건(재선임) 2-3호 의안 사외이사 손경호 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민아	1976-01	3년	신규선임	현)(주)모니터랩 상무 전)(주)모아텍 전)어울림정보기술(주)
류창하	1978-12	3년	재선임	현)(주)안랩 전략기획실 상무 현)(주)모니터랩 기타비상무이사 전)(주)다날 경영전략팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손경호	1974-12	3년	재선임	현)강원대학교 교수 전)한국인터넷진흥원 전)한국정보보호진흥원	-