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AGM Information • Mar 28, 2025

모니터랩/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,522		- 매출액
- 부채총계	6,979		- 영업이익	-293
- 자본금	1,225		- 당기순이익	1,982
- 자본총계	37,543		*주당순이익(원)	169
나. 연결	- 자산총계	44,664		- 매출액
- 부채총계	7,138		- 영업이익	-644
- 자본금	1,225		- 당기순이익	2,080
- 자본총계	37,526		*주당순이익(원)	177
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명,기타비상무이사1명, 사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박민아 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 류창하 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 손경호 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▷ 원안대로 가결 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▷ 원안대로 가결 제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민아	1976-01	3	신규선임	현)(주)모니터랩 상무 전)(주)모아텍
류창하	1978-12	3	재선임	현)(주)안랩 전략기획실 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손경호	1974-12	3	재선임	현)강원대학교교수 전)한국인터넷진흥원	-