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Mar 16, 2026

머니무브/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 8:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 150길 23, 3층, 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안. 제14기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호의안. 정관변경의 건	제2조(목적) 7.상품권의 발행및 제작 판매 삭제 제13조(신주의 배당기산일) 회사는 매년 12월 31일 현재의 주주를 그 사업연도의 정기주주총회의 권리행사 기준일로 하며, 이익배당의 권리 역시 이를 기준으로 한다. 다만,필요한 경우 이사회 결의로 기준일을 달리 정할 수 있으며, 그 경우 기준일 2주전까지 공고하여야 한다 제55조(이익배당) 5항추가. 회사는 이익배당의 기준일을 매 결산기 말일(12월 31일)로 하며, 기준일은 주주에게 2주전에 공고한다. 단, 중간배당을 실시할 경우에는 이사회 결의로 기준일을 정할 수 있다.
3	제3호 의안. 주식매수선택권 부여의 건	곽기봉 외 24명 78,000주
4	제4호 의안. 감사선임의 건	강철웅 재선임
5	제5호 의안. 이사보수한도(10억원) 승인의 건	-
6	제6호 의안. 감사보수한도(3억원) 승인의 건	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강철웅	1967-02	3년	재선임	비상근	중앙대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학과 대학원 수료 現)(주)코리아오토넥 대표이사 前)(주)알고컴퍼니 대표이사 前)(주)유니온기업 부사장 前)알메탈(주) 부사장 前)한국산업기술진흥원 전문위원

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	7.상품권의 발행 및 제작판매		사업영위 안함