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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

렌딩머신/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	11:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로150길 23, 3층(논현동, 연호빌딩)당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건    제1호 의안: 제10기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표 승인의 건    제2호 의안: 정관 변경의 건        - 제11조(신주인수권):제3자 배정 유상증자 주주공고기간 1주로 단축          제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건        - 부여대상: 임직원 16명        - 부여주식 수: 기명식보통주 32,000주    제4호 의안: 이사선임의 건(이상규 사내이사 중임)    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)    제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상규	1966-10	3년	재선임	서울대학교 국제경제학과 학사 現) ㈜렌딩머신 대표이사 前) 인터파크 대표이사 前) 아이마켓코리아 대표이사 前) 지마켓 대표이사 前) 온라인쇼핑협회 회장 前) 벤처기업협회 부회장