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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

옐로페이/주주총회소집 결의/(2021.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-18
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로150길 23, 3층(논현동, 연호빌딩)대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건   제1호 의안: 제9기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 변경의 건       - 제2조(목적): 온라인투자연계금융업 추가       - 제4조(공고방법): 홈페이지 주소 변경                         (www.lendingmachine.co.kr)         제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건       - 부여대상: 비등기임원 2명, 직원 4명       - 부여주식 수: 기명식보통주 16,000주   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	온라인투자연계금융업		신규사업 추진
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	21.온라인투자연계금융업	-
3. 사업목적 삭제	-		-