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AGM Information • Feb 27, 2020

옐로페이/주주총회소집 결의/(2020.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강남구 논현로168길 39,3층(신사동,원빌딩) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계제도 실태보고 4)감사인 선임보고 나.의결사항 제1호의안 : 제8기(2019년1월1일-2019년12월31일)재무제표승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 10억 제4호의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 3억
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강철웅	1967-02	3년	신규선임	비상근	현)(주)알메탈 ㈜유니온기업 부사장 중앙대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학과 대학원 졸업