Monex Group, Inc.

AGM Information • Jun 24, 2024

 臨時報告書_20240624141946

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	マネックスグループ株式会社
【英訳名】	Monex Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長　清明　祐子
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	０３（４３２３）８６９８（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　井上　明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	０３（４３２３）８６９８（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　井上　明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03815 86980 マネックスグループ株式会社 Monex Group, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03815-000 2024-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240624141946

１【提出理由】

2024年６月22日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社の事業内容の明確化及び多様化と今後の事業展開に備えるため、定款第２条（目的）に定める目的事項について、追加を行い、併せて所要の変更を行うものです。

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、松本大、清明祐子、大八木崇史、山田尚史、槇原純、堂前宣夫、小泉正明、朱殷卿、羽生祥子、鈴木蘭美、下川亮子の選任をお願いするものです。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	1,759,430	3,191	0	（注）１	可決(99.30%)
第２号議案				（注）２
松本　大	1,744,650	18,866	0		可決(98.42%)
清明　祐子	1,732,676	30,838	0		可決(97.74%)
大八木　崇史	1,749,490	14,025	0		可決(98.69%)
山田　尚史	1,749,943	13,573	0		可決(98.72%)
槇原　純	1,410,173	353,343	0		可決(79.55%)
堂前　宣夫	1,753,681	9,835	0		可決(98.93%)
小泉　正明	1,755,510	8,006	0		可決(99.03%)
朱　殷卿	1,685,728	77,785	0		可決(95.09%)
羽生　祥子 （注）４	1,756,420	7,096	0		可決(99.08%)
鈴木　蘭美	1,757,234	6,282	0		可決(99.13%)
下川　亮子 （注）５	1,757,148	6,368	0		可決(99.12%)

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による議決権行使個数の合計を分母として算出しております。

４．羽生祥子氏の戸籍上の氏名は、小杉祥子です。

５．下川亮子氏の戸籍上の氏名は、小林亮子です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による議決権行使個数の合計を分母として算出しています。

以　上