AGM Information • Apr 18, 2016
AGM Information
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Raccolta n. 25883 Repertorio N. 52077 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A. REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo
(30 marzo 2016)
in Roma, via Brenta 11; alle ore 9,00
avanti a me Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma
Francesco Figliuzzi nato a Siena $\pm 1$ $101$ aprile 1960. domiciliato ai fini di questo atto a Roma via Brenta 11 che dichiara di agire quale Consigliere di Amministrazione di:
con sede legale a Roma, Via Brenta 11, Registro delle Imprese e Codice Fiscale 07258710586, partita Iva 01732291008, R.E.A. di Roma 604174, capitale euro 13.212.414,00 diviso in numero 26.424.828 azioni da Euro 0,500 cadauna.
Della identità personale di esso comparente io Notaio sono certo.
Il comparente nella sua qualità assume, ai sensi dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare, la presidenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Mondo Tv S.p.a. e: = dà atto che l'Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 9,00 di oggi, mercoledì 30 marzo 2016, in unica adunanza, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società il 26 febbraio 2016, sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da BiT Market Service il 26 febbraio 2016 e sul quotidiano Libero del 27 febbraio 2016;
= affida a me Notaio l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea;
= dà atto che, oltre ad esso Presidente dell'assemblea, sono presenti
del Consiglio di Amministrazione
Carlo Marchetti
del Collegio Sindacale
Marcello Ferrari (Presidente)
Vittorio Romani
Adele Barra
oltre al rappresentante della Società di Revisione BDO Italia S.p.a. Marco Amelio;
= dà atto che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società e che ha nominato uno scrutatore, nella persona di Carlo Marchetti che cura altresì la registrazione dei partecipanti e che assisterà il Presidente.
Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati
Registrato a Roma 5 1131 MARZO ZO16 N.4398 Serie 1/T Esatti Euro $2\infty$ ,
P.le di Porta Pia, 121 00198 Roma Tel. 0644250157 Fax 0644250130 Email: [email protected] personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente 13.212.414,00 ad Euro interamente versato diviso in numero 26.424.828 azioni da Euro 0,500 cadauna, tutte con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea.
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{3}$
$\ddot{\phantom{1}}$
$\ddot{\cdot}$ $\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 2 \end{array}$
$\bar{z}$
Ċ
$\ddot{\cdot}$
$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 1 \end{array}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$
$\begin{array}{c} 1 \ 2 \ 3 \ 4 \end{array}$
÷,
Chiede all'ufficio di presidenza di fornirgli l'indicazione presenti ai fini dell'accertamento della numerica dei regolare costituzione dell'Assemblea.
Dichiara che sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 16 azionisti, portatori di n. 9.860.659 azioni ordinarie, rappresentanti il 37,3159% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.
Dà atto che - verificata a cura dell'Ufficio di presidenza l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 17 marzo 2016 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società; considerato che, in base alle norme di legge e assemblea è validamente straordinaria statutarie, la costituita e delibera secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia; constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano un quinto del capitale sociale, il cui elenco più di nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea -
è regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'
Aumento del capitale sociale scindibile e in più $1.$ tranches a pagamento da liberarsi in denaro, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a "GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS" nei limiti complessivi di massimi Euro 35.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo;
Emissione di warrant globale da assegnare $\iota$ $2.$ gratuitamente a GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS, il quale conferisce il diritto di sottoscrivere massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Mondo TV S.p.A. come segue: 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 per azione; 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione; 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione; ed aumento di capitale scindibile a pagamento da liberarsi in denaro con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., funzionale all'esercizio del predetto warrant globale, nei limiti complessivi di massimi Euro 20.250.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo;
dello statuto articoli $14$ e 21 $3z$ modifica degli principalmente per adeguamento alla normativa in materia di equilibrio tra i generi.
Il Presidente dà inoltre atto che:
singoli argomenti documentazione relativa $a1$ $\overline{a}$ all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da BiT Market Service nei termini e con modalità previste dalle disposizioni del Decreto $1e$ febbraio 1998, n. 58 e del relativo Legislativo 24 regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
società prima dell'odierna - non sono pervenute alla assemblea domande ai sensi dell'art. 127 ter del TUF;
in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle degli comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio e delle altre informazioni a disposizione, 1998 n. 58 risultano partecipare, direttamente o indirettamente, $a1$ capitale sociale in misura superiore al 5% esclusivamente i signori Yin Wei titolare del 10% dela capitale sociale e Orlando Corradi titolare del 48,992% del capitale sociale;
non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.
partecipanti formalmente $che$ $\perp$ Richiede comunque dichiarino la loro eventuale carenza all'Assemblea legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale.
Nessuno rende la dichiarazione richiesta.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:
le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dall'Ufficio di presidenza e dallo scrutatore;
il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno sarà espresso mediante alzata di mano. Gli astenuti ed i contrari dovranno confermare il voto a richiesta del Presidente;
espressi registrati e riportati verranno $-1$ voti analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea; - il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125 quater del TUF sarà messo a disposizione sul Sito Internet della società www.mondo-tv.com entro 5 giorni a partire da oqqi;
Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale in essa rappresentato.
Rivolge l'invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla ad attenersi alle disposizioni del discussione, invita Regolamento assembleare, che troveranno puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea.
Sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di non protrarre eccessivamente la $del$ numero, della in considerazione seduta. durata dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, predetermina in 10 minuti la durata massima degli interventi ed in 3 minuti quella delle repliche, dando atto che è prevista un'unica discussione sui tre argomenti all'ordine del giorno ma saranno effettuate tre separate votazioni sui tre punti all'ordine del giorno.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge l'invito - a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno di volta in volta in discussione ed a contenere la durata degli stessi.
$\hat{r}$
Ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo.
Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.
Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte loro fornite.
***********
Passa alla trattazione dei tre argomenti all'ordine del giorno
si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura: (i) Consiglio di illustrativa del relazione della redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Amministrazione, febbraio 1998, n. 58 $(\text{``TUF}'')$ , Legislativo 24 Decreto
dell'articolo 72 Regolamento CONSOB n. 11971/99 e in 2 al medesimo 3°, Schema n. conformità all'allegato dell'articolo 2441, co. 5 e 6 c.c., per Regolamento, nonché illustrare agli azionisti di Mondo TV S.p.A. gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e (ii) del parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; per i quali documenti rinvia al testo pubblicato a norma di legge e riprodotto nei fascicoli consegnati ai presenti all'atto del ricevimento. Ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argomenti che si riterranno meritevoli di più specifico approfondimento. Il Presidente attesta che il capitale di euro 13.212.414,00 è stato interamente versato.
del Sindacale conferma quanto Presidente Collegio $T1$ attestato dal Presidente.
coloro che fossero interessati a Il Presidente invita intervenire a presentarsi.
Nessuno chiede di intervenire.
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$\cdot$
à.
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Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e passa alla votazione separata su ciascuno tre argomenti dei all'ordine del giorno.
Aumento del capitale sociale scindibile e in più ${\mathbbm 1}$ . tranches a pagamento da liberarsi in denaro, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a "GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS" nei limiti complessivi di massimi Euro 35.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo;
il Presidente sottopone alla approvazione della assemblea la sequente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione. ""L'assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.a.
di aumentare il capitale sociale, fino ad un massimo di $1)$ euro 35.000.000,00 (di seguito "l'Aumento di Capitale"), inclusivo di sovraprezzo, in via scindibile e in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di nuove azioni ordinarie Mondo TV, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, aventi il medesimo godimento e le medesime azioni $TV$ in ordinarie Mondo caratteristiche delle circolazione alla data di emissione, da liberarsi in denaro e $a11a$ esclusivamente ed irrevocabilmente destinate sottoscrizione, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, da parte di GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS (di seguito $^n$ GEM");
di stabilire che: (i) tale sottoscrizione avverrà in 2) esecuzione e nei limiti del contratto sottoscritto con GEM e con GEM Investments America LLC ("GEMIA") (di seguito il
"Contratto GEM") esclusivamente a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali effettuate dalla Società e che la sottoscrizione di azioni in mancanza di preventiva richiesta di sottoscrizione da parte della Società rimane pertanto esclusa; (ii) il diritto di sottoscrizione possa essere trasferito, previo subentro al Contratto GEM, ad altro soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla GEM, è controllata da GEM, o è sottoposta a comune controllo con GEM, ovvero a terzi con il consenso della Società (il "Cessionario"), per "controllo" facendosi riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 1998, come successivamente modificato; $(iii)$ febbraio l'Aumento di Capitale dovrà eseguirsi nel rispetto dell'art. $2438$ c.c.;
considerato che l'Aumento di Capitale potrà avvenire in $3)$ più tranche, di stabilire che (a) il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta effettuate; (b) il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari al 92% della media dei prezzi di chiusura del titolo Mondo TV rilevati su Bloomberg durante il periodo di riferimento (ossia i 15 giorni successivi alla data di invio della richiesta di sottoscrizione da parte della Società) ignorando ogni giorno rimosso, intendendosi come tale ogni giorno in cui (i) il 92% del prezzo di chiusura è inferiore al prezzo minimo di ciascuna richiesta di sottoscrizione, così come di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, o (ii) le azioni ordinarie non siano negoziate sul Mercato Telematico Azionario, o (iii) si sia verificato, a giudizio di GEM, un evento che impedisca o comunque interferisca sensibilmente con la possibilità, per la Società, di adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto GEM o in relazione alle Azioni Ordinarie e al Warrant GEM come di seguito definito o che comporti la cessazione o la sospensione dalla quotazione per cinque o più giorni di borsa aperta consecutivi;
4) di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione alla data anteriore tra quella dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'Aumento $\overline{CI}$ Capitale ovvero del 31 marzo 2019 qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, fermo restando che in tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 c.c., il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine;
$1'$ articolo 4 dello statuto sociale, modificare $5)$ di inserendo il seguente nuovo comma:
^^L'assemblea straordinaria in data 30 marzo 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro
35.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 marzo 2019, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della società, con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.^^;
6) di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od inclusi, a titolo meramente opportuni a tal fine, esemplificativo, quelli relativi:
presentazione delle singole Richieste $di$ a. alla Sottoscrizione, determinandone i contenuti;
alla determinazione dell'importo di ciascuna tranche $h_{-}$ dell'Aumento di Capitale, nei limiti di cui al punto l della del prezzo di decidendo l'imputazione delibera, sottoscrizione tra capitale e sovraprezzo;
c. alla predisposizione, modifica, integrazione $e/o$ sottoscrizione e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle attività sopra descritte;
alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o $d_{\perp}$ autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra descritte, nonché alle predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione ogni accordo, atto, contratto, e/o compimento di dichiarazione e/o documento necessario o opportuno a tal fine, compresa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra descritto;
alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo $\mathbf{a}$ . di quotazione, qualora necessario ai sensi della relativa normativa applicabile;
f. alla emissione delle azioni sottoscritte;
alla effettuazione, anche in relazione a ciascuna $\sigma$ . tranche, dell'Aumento di Capitale dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato, stabilendo che le sottoscrizioni parziali del deliberato aumento, saranno immediatamente efficaci;
$d$ 1 legge per $1e$ all'ottenimento dell'approvazione $h$ . delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.""
Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto e dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo argomento all'ordine del giorno.
Seque la votazione.
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d.
Dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul primo argomento all'ordine del giorno e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.
Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:
votanti n. 16 azionisti portatori di n. 9.860.659 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 37,3159% del capitale sociale;
favorevoli n. 9.819.092 azioni, pari al 99,5785% dei $votanti$ :
contrari n. 41.567 azioni, pari al 0,4215% dei votanti;
astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.
La proposta, avendo raggiunto la maggioranza del 99,5785% del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata. Dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.
Il Presidente passa quindi al punto successivo
e sul secondo argomento all'ordine del giorno
da assegnare Emissione $d\mathbf{1}$ $un$ warrant globale $2.$ gratuitamente a GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS, il quale conferisce il diritto di sottoscrivere massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Mondo TV S.p.A. come segue: 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 per azione; 1,500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione; 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione; ed aumento di capitale scindibile a pagamento da liberarsi in denaro con esclusione del diritto 2441, commi 5 e 6 c.c., di opzione ai sensi dell'art. funzionale all'esercizio del predetto warrant globale, nei limiti complessivi di massimi Euro 20.250.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo;
della assemblea $1a$ seguente sottopone alla approvazione delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.
""L'assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.a.
assegnare warrant globale da un emettere $1)$ $d\vec{z}$ gratuitamente a GEM (di seguito il "Warrant GEM"), il quale conferisce al titolare il diritto a sottoscrivere massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Mondo TV, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di nuova emissione come segue:
500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 per azione, incluso sovraprezzo;
1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione, incluso sovraprezzo;
500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione, incluso sovraprezzo,
esercitabile anche in più tranche dalla data di emissione dello stesso Warrant GEM e fino al terzo anniversario della predetta data di emissione, trasferibile ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento (di seguito le "Azioni di Compendio");
di approvare il regolamento del Warrant GEM (di seguito $2)$ a fronte la in lingua inglese $con$ $i1$ "Regolamento"), traduzione in lingua italiana, nel testo allegato sub "B" alla Relazione illustrativa del Consiglio d'amministrazione;
di aumentare il capitale sociale a servizio del Warrant $3)$ a pagamento, in via scindibile, nei limiti complessivi di 20.250.000,00, comprensivi di eventuale Euro massimi sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ex art. 2441, commi 5 e 6 c.c. ad un prezzo di.
Euro 6,50 per ciascuna azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV,
Euro 8,00 per azione, incluso il sovraprezzo quanto a n. 1.500.000 azioni Mondo TV,
Euro 10,00 per azione, incluso il sovraprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV,
da liberarsi anche in più riprese in denaro, con emissione di massime numero 2.500.000,00 di azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio del Warrant GEM (di seguito l"Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM"), restando inteso che l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM sarà eseguito nel rispetto dell'art. 2438 c.c. entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per l'esercizio del Warrant GEM stabilendo che le sottoscrizioni parziali del deliberato aumento, saranno immediatamente efficaci;
considerato che l'Aumento di Capitale a servizio del 4) Warrant GEM potrà avvenire in più tranche, di stabilire che il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta effettuate;
di stabilire che il termine finale di sottoscrizione $51$ delle azioni di nuova emissione venga fissato alla data anteriore tra la data 31 agosto 2019 ovvero quella di avvenuto esercizio integrale del Warrant GEM;
6) di stabilire che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 c.c.,
9
qualora l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM non fosse integralmente sottoscritto entro la scadenza del termine ultimo per l'esercizio del Warrant GEM, il capitale pari $d\vec{x}$ $un$ importo alle sociale risulterà aumentato sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine;
7) di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale, inserendo il seguente nuovo comma:
^^L'assemblea straordinaria in data 30 marzo 2016 ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio del "Warrant GEM", in via scindibile, $con$ esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, complessivo commi 5 e 6, c.c. per un ammontare $di$ massimi euro 20.250.000 (comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 agosto 2019, mediante la sottoscrizione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie della società con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della società in circolazione alla data di emissione come segue:
Euro 6,50 per ciascuna azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV,
Euro 8,00 per azione, incluso il sovraprezzo quanto a n. $1.500.000$ azioni Mondo TV,
azione, incluso il sovrapprezzo, 10,00 per Euro quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV;
nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assemblare.^^;
conferire al consiglio di amministrazione, con 8) di facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od titolo meramente inclusi, $\partial$ tal fine, opportuni $\overline{a}$ esemplificativo, quelli relativi:
$e/o$ predisposizione, modifica, integrazione a. alla e/o compimento di ogni atto, contratto, sottoscrizione accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle attività sopra descritte;
alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o $b.$ $Ie$ competente e all'ottenimento di tutte autorità autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra descritte, nonché alle predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione contratto, accordo, atto, ogni $d\vec{x}$ compimento $e/o$ dichiarazione e/o documento necessario o opportuno a tal fine, compresa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti all'esecuzione dell' aumento di capitale sopra descritto;
alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo $\overline{c}$ .
di quotazione, qualora necessario ai sensi della relativa normativa applicabile;
alla emissione del Warrant GEM e delle azioni di nuova $d$ . emissione sottoscritte:
alla determinazione dell'importo di ciascuna tranche $\rho$ . dell'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM, tenendo conto del warrant esercitato, decidendo l'imputazione del prezzo di sottoscrizione tra capitale e sovraprezzo;
alla effettuazione, anche in relazione a ciascuna $f_{\perp}$ tranche, dell'esercizio del Warrant GEM e del conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM, dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato, stabilendo che le sottoscrizioni parziali del deliberato aumento saranno immediatamente efficaci;
alle modifiche da apportare di volta in volta all'art. 4 $q1$ dello statuto sociale in conseguenza dell'esercizio del Warrant GEM, e/o di aggiustamenti al prezzo di esercizio o al numero di Azioni di Compendio da emettere secondo quanto stabilito nel Regolamento del Warrant GEM;
all'ottenimento delle eventuali approvazione di legge $h_{\perp}$ per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.""
Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al secondo argomento all'ordine del giorno.
Seque la votazione.
$\cdot$
$\ddot{\phantom{a}}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\ddot{\phantom{a}}$
Dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta del giorno e invita secondo argomento all'ordine sul l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.
Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:
votanti n. 16 azionisti portatori di n. 9.860.659 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 37,3159% del capitale sociale;
favorevoli n. 9.819.092 azioni, pari al 99,5785% dei $votanti$ :
contrari n. 41.567 azioni, pari al 0,4215% dei votanti;
astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.
La proposta, avendo raggiunto la maggioranza del 99,5785% del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata. Dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.
Il Presidente passa quindi alla votazione sul
terzo argomento all'ordine del giorno
statuto articoli $14$ $\bullet$ 21 dello $\mathbf{R}$ modifica degli principalmente per adeguamento alla normativa in materia di equilibrio tra i generi;
sottoponendo alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione:
""L'assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.a.
delibera
di approvare le modifiche agli articoli 14 e 21 dello statuto nei testi che seguono:
$- Art. 14 - terzo comma:$
L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
$- Art. 14 - ott$ avo comma:
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di dei requisiti incompatibilità, nonché l'esistenza normativamente e statutariamente prescritti per la carica di amministratore della società. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste depositate documentazione sopra richiamata sono messe $l a$ $e^$ disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e secondo le altre modalità richieste con propri provvedimenti vigilanza dalle autorità $d1$ normativi nei termini di legge e/o regolamento.
$- Art. 14 - nono comm.$
All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:
(iv) cinque membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sei amministratori, (v) sei membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sette amministratori, (vi) sette membri nel caso il consiglio di amministrazione $sia$ in cui il consiglio da otto amministratori, (vii) otto membri nel composto di amministrazione sia consiglio $in$ $cui$ $i1$ caso composto da nove amministratori;
il restante membro del consiglio di amministrazione $\dot{e}$ ottenuto che ha lista dalla seconda $tratto$ assemblea il maggior numero di voti. A tal fine non si in abbiano delle liste che non comunque conto terrà conseguito una percentuale di voti almeno pari quella richiesta per la presentazione metà di $a$ lla $\overline{\phantom{a}}$ candidato dovrà essere $\pm 1$ $EqLi$ liste. della al primo numero in ordine progressivo nella elencato summenzionata lista di minoranza.
art. 14 - nuovo undicesimo comma
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo nella $che$ ha lista progressivo ordine $in$ riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal $non$ rappresentato primo candidato del genere meno della stessa lista secondo l'ordine progressivo. eletto A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a la composizione del Consiglio di che non sia assicurata Amministrazione conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato ultimo da indicato, la sostituzione avverrà con assunta delibera dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Art. 14 - tredicesimo comma (già dodicesimo) In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.
Art. 14 - quindicesimo comma (già quattordicesimo) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con sindacale. $G11$ dal collegio deliberazione approvata amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la amministratori indipendenti nel numero $di$ presenza
complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio fra generi.
$-$ Art. 21 - secondo comma
La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e sono composte in modo tale da assicurare il rispetto della normativa pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.
$512$ Qualora con le modalità sopra indicate non nei assicurata la composizione del Collegio sindacale, disciplina pro suoi membri effettivi, conforme $a11a$ tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, $\mathfrak{S}\,\underline{\mathfrak{1}}$ dei candidati alla carica di nell'ambito provvederà, $11$ ottenuto $che$ $h3$ sindaco effettivo della lista maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla di deliberazione in merito al terzo proposta indicata argomento all'ordine del giorno.
Segue la votazione.
ţ
$\frac{1}{2}$
Dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni. Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:
votanti n. 16 azionisti portatori di n. 9.860.659 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 37,3159% del capitale sociale;
favorevoli n. 9.860.659 azioni, pari al 100% dei votanti;
contrari n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.
La proposta, avendo raggiunto la unanimità del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata. Dà atto che è terminata la trattazione del terzo argomento
**************
Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si procede alla chiusura dell'Assemblea.
Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i $T1$ presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9,50.
Il Presidente mi consegna i seguenti documenti, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:
a) presenze alla costituzione dell'assemblea, esito prima votazione, esito seconda votazione, esito terza votazione;
b) relazione sui singoli punti all'ordine del giorno di parte straordinaria;
c) parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione;
d) statuto coordinato;
all'ordine del giorno.
$\frac{1}{2}$
Ť
$\frac{1}{2}$
$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 2 \end{array}$
$\cdot$
$\frac{1}{2}$
$\bar{z}$
$\bar{z}$
e) giornale presenze in assemblea. **************
Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da di mia fiducia e completato di mio pugno $su$ persona trentaquattro pagine e fin qui della trentacinquesima di nove fogli.
Di tale verbale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10,00.
F.ti: Francesco FIGLIUZZI - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.
Segue copia degli allegati $A - B - C - D$ ed E firmati a norma di legge.
Mondo TV 30.03.2016 presenze e votazioni
Foglio presenze e votazioni assemblea del 30 marzo 2016
Dettaglio certificazioni - voti suddivisi per schede
| iki, ki | DENOMINAZIONE | EGM 1 EGM 2 EGM 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 132.707 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | ū. | Щ | ||
| 39.272 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1 | u | ц | u. | |
| 48.141 HEW TRUST NO 2 UAD 01/17/05 | Щ | tı. | ĻΔ. | |
| 39.206 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4 | щ | u. | u. | |
| 48.143 HEW TRUST NO 4 UAD 01/17/03 | Щ | u, | ||
| 73.509 TWO SIGMA EQUITY PORTFOGLIO LLC | Łı | |||
| 8.475 GOVERNMENT OF NORWAY | u. | ш, | ||
| 6.926 BOOLE OFF SHORE INV FUND LID | Ġ | Ò | tı. | |
| 1,260 COMPASS SAV 11, LLC | Ò | ¢ | Щ | |
| 4.221 HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1 | Ò | Õ | Ľ. | |
| 6.748 BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD | د | Ò | u. | |
| 4,289 BOGLE INVESTMENT FUND LP | Ő | Ò | ü. | |
| 3.635 BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI, LP | Ġ | ت | u. | |
| 6.484 BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD | Ò | Ō | u. | |
| 19 RODINO DEMETRIO | Щ. | ш. | ||
| 9.429.620 ORLANDO CORRADI | Ľ. | u. | Щ |
9.860.659
37,3159% TOTALE
totale % femme
Azioni
%totale
%partecipanti
| III Votazione | Contract | 맠 | 0,0000% | 0,0000% | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoll | 132.707 | 39.272 | 48.141 | 39.206 | 48.143 | 73.509 | 8.475 | 5.926 | 1.250 | 4.231 | 5.748 | 4.283 | 3,635 | 15.484 | 9.429.620 | 9860.659 | 37,3159% | 100,0000% | ||
| Contract | 5.926 | 1.260 | 4.231 | 6.748 | 4.283 | 3,635 | 15.484 | 41.567 | 0,1573% | 0,4215% | ||||||||||
| Il Votazione | Favorevoil | 132.707 | 39.272 | 48.141 | 39.206 | 48.143 | 73.509 | 8475 | 읚 | 9,429,620 | 9.819.092 | 37,1586% | 99,5785% | |||||||
| Contrari | 5.926 | 1.260 | 4.231 | 6.748 | 4783 | 3.635 | 15.484 | O | 41.567 | 0,1573% | 0,4215% | |||||||||
| I Votazione | Favorevoli | 132.707 | 39.272 | 48.141 | 39,206 | 48,143 | 73.509 | 8.475 | ဍ | 9.429.620 | 9.819.092 | 37,1586% | 99,5785% |
APP. 12
$\ddot{\phantom{a}}$
$\lambda\zeta$
$\begin{array}{c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$
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