AGM Information • Dec 16, 2016
AGM Information
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Mondo TV S.p.A.
Sede legale: Roma, Via Brenta, 11
Capitale sociale: Euro 14.193.899,5 - i.v.
Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e
Codice fiscale: 072558710586
Partita IVA: n. 01732291008
Il 17 novembre 2016, alle ore 8,30, presso la sede della società in Via Brenta 11 Roma si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci della Mondo TV S.p.A., Capitale sociale 14.193.899,5 euro, rappresentato da 28.387.799 azioni ordinarie ognuna delle quali dà diritto a un voto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale n. 07258710586 e partita IVA n. 01732291008 (la "Società").
Assume la Presidenza su unanime designazione dei presenti il Consigliere, Dott. Francesco Figliuzzi, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita il Dott. Carlo Marchetti, che accetta, a fungere da segretario e scrutatore che cura la registrazione dei partecipanti e che assisterà il presidente.
Il Presidente:
Dà atto che l'Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 8.30 di oggi, giovedì 17 novembre 2016, in unica adunanza, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società il 17 ottobre 2016, nonché
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Il Presidente informa i presenti che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Il Presidente:
Dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 14.193.899,5 interamente versato diviso in numero 28.387.799 azioni da Euro 0,500 cadauna, tutte con diritto di intervento e di voto
nella presente Assemblea.
Dichiara che sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 6 azionisti, portatori di n. 12.260.424 azioni ordinarie, rappresentanti il 43.1891% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.
A questo punto il Presidente, verificata l'identità personale degli intervenuti, dà atto della regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 8 novembre 2016 ai fini dell'intervento in Assemblea nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società; considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, la assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia e constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano il 43,1891% del capitale sociale, il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea dichiara l'assemblea ordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'
Distribuzione di un dividendo in natura ai soci attraverso l'assegnazione di azioni della controllata Mondo TV Iberoamerica S.A. con contestuale distribuzione di dividendo in denaro: deliberazioni inerenti e consequenti.
Il Presidente dà inoltre atto che:
la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della
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Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Blt Market Service nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiede comunque formalmente che i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:
le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dal segretario/scrutatore:
il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno sarà espresso mediante alzata di mano. Gli astenuti ed i contrari dovranno confermare il voto a richiesta del Presidente:
i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea:
il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.mondo-tv.com e www.mondotv.it entro 5 giorni a partire da oggi;
Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.
Rivolge l'invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, invita ad attenersi alle disposizioni del Regolamento assembleare, che troveranno puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea.
一节
Sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di non protrarre eccessivamente la durata della seduta, in considerazione del numero, dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione. predetermina in 10 minuti la durata massima degli interventi ed in 3 minuti quella delle repliche dando atto che è prevista un'unica discussione sui tre argomenti all'ordine del giorno ma saranno effettuate tre separate votazioni sui tre punti all'ordine del giorno.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge l'invito a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno di volta in volta in discussione ed a contenere la durata degli stessi.
Ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo.
Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.
Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte loro fornite.
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Esaurita la parte introduttiva, si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.
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Sull'unico punto all'ordine del giorno, "Distribuzione di un dividendo in natura ai soci attraverso l'assegnazione di azioni della controllata Mondo TV Iberoamerica S.A. con contestuale distribuzione di dividendo in denaro: deliberazioni inerenti e consequenti" il Presidente informa gli Azionisti presenti che la presente delibera concerne la distribuzione di un dividendo straordinario in natura sotto forma di azioni di Mondo TV Iberoamerica (la "Controllata") nell'ambito della procedura di ammissione al mercato denominato Mercado Alternativo Bursàtil (MAB), gestito dalla Borsa di Madrid, delle medesime azioni della Controllata.
Su proposta del delegato del socio Orlando Corradi i presenti dispensano il Presidente dalla lettura della Relazione Illustrativa sui punti all'ordine del giorno.
Il Presidente rammenta che la distribuzione del dividendo straordinario è finalizzata a consentire una sufficiente diffusione al mercato delle azioni della Controllata attraverso l'assegnazione agli azionisti Mondo TV di azioni rappresentanti circa il 26% del capitale sociale della Controllata. Poiché alla data del 30 giugno 2016, la partecipazione del 100% in Mondo TV Iberoamerica S.A. è contabilizzata per Euro 1.062.699, per effetto della distribuzione il patrimonio netto della Capogruppo sarà ridotto in base al numero di azioni Mondo TV in circolazione (attualmente detta riduzioni è di Euro 271.509).
Il 72% circa residuo della partecipazione che rimane di proprietà di Mondo Tv S.p.A. è iscritto a bilancio ad un valore pari a 768 mila euro, mentre la corrispondente valorizzazione iniziale di borsa sarà pari a circa 11 milioni di euro. Si prevede inoltre che la diffusione delle azioni della Controllata avverrà con un rapporto di assegnazione di 9 azioni Mondo TV Iberoamerica per 100 azioni
Mondo TV possedute, restando inteso che nella ipotesi in cui gli azionisti fossero in possesso di un numero inferiore di azioni Mondo TV, le azioni Mondo TV Iberoamerica saranno assegnate nella medesima proporzione (ossia 0,09 azioni Iberoamerica ogni azione Mondo TV con eventuale conguaglio cash delle frazioni). Le azioni saranno assegnate ad un valore di 1,53 Euro per azione (corrispondente al valore normale di ciascuna azione determinato in base ad apposita valutazione redatta su incarico di Mondo TV da un perito esperto contabile e fiscale indipendente) per un valore complessivo distribuito di Euro 3.909.000: si rammenta che il capitale sociale della Mondo TV Iberoamerica è costituito da 10 milioni di azioni ordinarie.
La suddetta assegnazione gratuita sarà effettuata da Mondo TV attraverso la distribuzione di un dividendo in natura ai propri azionisti come distribuzione di utili (si rammenta che in base al bilancio al 31 dicembre 2015 la Mondo TV presenta un utile di Euro 3.005.072 di cui Euro 1.106.046,68 sono già stati distribuiti come dividendo nel corso del 2016).
Poiché l'operazione potrebbe avere effetti fiscali per gli azionisti assegnatari, si propone altresì la contestuale distribuzione di un dividendo in denaro a supporto degli azionisti nel far fronte a tali effetti; si segnala che la parte in denaro distribuita ammonta a Euro 2 centesimi per azione pari a circa il 15% del valore distribuito in natura. Si rammenta che sono state emesse obbligazioni convertibili e che nelle more non può escludersi che il capitale sociale sia incrementato per effetto della conversione delle medesime. A tal proposito si ricorda che in data di ieri sono state emesse 61.815 nuove azioni per effetto della conversione di un bond, e che
residuano 4 bond da convertire.
Si ritiene che l'operazione offra la possibilità di: i) valorizzare la partecipazione della Mondo TV Iberoamerica, creando valore anche per gli azionisti; ii) fornire alla Mondo TV Iberoamerica un più alto profilo per attrarre nuove possibilità di business; iii) rendere più agevole l'eventuale ingresso nel medio termine di soci istituzionali e/o industriali, ovvero comunque poter ricorrere più agevolmente a forme di capitalizzazione per reperire nuove risorse qualora necessario per finanziare futuri eventuali piani straordinari; iv) migliorare la notorietà e la percezione di solidità presso i possibili clienti e partners industriali della Controllata con possibili vantaggi sul business della stessa.
Peraltro il Presidente sottolinea come in base alla normativa spagnola applicabile, il requisito della diffusione effettiva delle azioni della Controllata debba essere soddisfatto in data antecedente a quella di ammissione a negoziazione sul Mercado Alternativo Bursàtil (MAB). Si prevede che tale quotazione debba avvenire in data 20 dicembre 2016 e comunque entro il 23 dicembre 2016; pertanto la distribuzione del dividendo in natura e del dividendo in denaro dovrà essere eseguito in prossimità dell'ammissione a negoziazione delle azioni della Mondo TV Iberoamerica al Mercado Alternativo Bursàtil (MAB); alla luce di quanto precede, e a parziale modifica di quanto riportato nella relazione sui punti all'ordine del giorno, si considera opportuno prevedere quali date di stacco contestuale delle cedole n. 8 e n. 9 rappresentative rispettivamente del dividendo in natura e del dividendo cash per il giorno 12 dicembre 2016, con record date il giorno 13 dicembre 2016 e pagamento in data 14 dicembre 2016.
Poiché è prevista la riunione del Comitato di Mercado Alternativo Bursàtil Spagnolo (MAB) - chiamato a verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità a quotazione della Mondo TV Iberoamerica – per il giorno 5 dicembre 2016 (ovvero una data comunque anteriore a quella di stacco cedola del dividendo), appare opportuno subordinare l'esecuzione delle delibera di distribuzione del suddetto dividendo in natura e cash alla circostanza che in tale sede il suddetto Comitato non proceda a richiedere approfondimenti o a formulare richieste tali per cui l'ammissione a quotazione della stessa Mondo TV Iberoamerica non potrà avere luogo entro il 23 dicembre 2016; in tal caso appare opportuno prevedere fin da ora che non si proceda alla distribuzione dando mandato al Consiglio di Amministrazione (e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente tra loro), di non dare esecuzione alle delibera stessa. Resta inteso che tale circostanza potrà essere accertata nel caso dal Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Iberoamerica e, sussistendone i presupposti, ne sarà data pronta comunicazione al mercato.
Il Presidente quindi apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.
Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente invita i Soci a deliberare in merito alla sequente proposta:
Approvare la distribuzione ai soci un dividendo in natura, previo stacco della cedola numero 8, costituito da azioni della controllata Mondo TV Iberoamerica S.A. da assegnarsi gratuitamente secondo i criteri qui di seguito riportati:
assegnazione di 9 azioni Mondo TV Iberoamerica per 100 azioni Mondo TV
possedute, restando inteso che nella ipotesi in cui gli azionisti fossero in possesso di un numero inferiore di azioni Mondo TV, le azioni Mondo TV Iberoamerica saranno assegnate nella medesima proporzione (ossia 0,09 azioni Iberoamerica ogni azione Mondo TV con eventuale conquaglio cash delle frazioni); il numero complessivo di azioni distribuite sarà quindi pari a 2.554.902 su un totale di 10 milioni:
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
esecuzione alla presente delibera qualora, entro il 5 dicembre 2016 (o quella data successiva che dovesse essere stabilita da Borsa Spagnola e comunque anteriore alla data di stacco della cedola corrispondente al dividendo), il Comitato di Mercado Alternativo Bursàtil Spagnolo (MAB) - chiamato a verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità a quotazione della Mondo TV Iberoamerica - dovesse richiedere approfondimenti o formulare richieste tali per cui l'ammissione a quotazione della stessa Mondo TV Iberoamerica non potesse avere luogo entro il 23 dicembre 2016 (come potrà essere accertato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Iberoamerica) o comunque entro la fine dell'anno 2016.
L'Assemblea, preso atto di quanto esposto nella Relazione sui punti all'ordine del giorno e di quanto espresso in data odierna dal Presidente, condividendo l'opportunità dell'operazione e della quotazione sul mercato gestito dalla Borsa di Madrid e denominato Mercado Alternativo Bursàtil (MAB) della controllata Mondo TV Iberoamerica S.A., all'unanimità dei presenti, sull'unico punto all'ordine del giorno,
di approvare la suddetta proposta.
Il Presidente dà atto della delibera e proclama l'approvazione della proposta sopra formulata.
Il Presidente, constatato che non sono intervenute variazioni nel numero degli azionisti partecipanti all'Assemblea e che non vi è altro da deliberare, dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 8.55 dando mandato al Dott. Carlo Marchetti
di provvedere ai depositi di legge e a mettere a disposizione del pubblico la documentazione relativa alla presente assemblea richiesta dalla normativa vigente e di provvedere altresì alla relativa pubblicità.
Il Presidente
Il Segretario
Francesco Figliuzzi
fermino $\ell$
Carlo Marchetti
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| APPRESENTANTE | N° Voti | DENOMINAZIONE | |
|---|---|---|---|
| Aassimo Rosica | 11.450 BROGNIART PME DIVERSIFIE | ||
| Aassimo Rosica | UNION PME ETI DIVERSIFIE' | ||
| Hassimo Rosica | FCP OIC NOUVEAU MARCHE | ||
| Aassimo Rosica | 55.742 UNION PME-ETI ACTIONS | ||
| Aassimo Rosica | 15.304 TWO SIGMA EQUITY PORTFOGUO LLC | ||
| Rocco Santarelli | 2.107.100 ORLANDO CORRADI |
| 12.260.424 43,1891% |
|
|---|---|
| TOTALE Iotale % |
%totale Azioni
12.260.424
43,1891% 100,0000% %partecipanti
0,0000%
0,0000%
$\circ$
$\begin{array}{ccccccccccccc}\n\circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ\n\end{array}$
11.450
20.828
56.742
55.742
15.304
12.107.100
Favorevoll Contrart Votazione
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