MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	FERYA KOKİNO	ŞİRKET SEKRETERİ	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	17.02.2010 17:16:52
2	MEHMET ÖZDEN	MALİ İŞLER MD.	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	17.02.2010 17:15:19

Ortaklığın Adresi	:	BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE /İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	232-512 11 56 FAX:232-512 05 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 272 07 04 FAX: 212 272 01 09
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme 3. Madde Tadili

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	--
Tarihi	:	12.03.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Büyükdere Caddesi Bengün Han No:107 Gayrettepe İstanbul

GÜNDEM:

GÜNDEM

1. Açılış;

2. Başkanlık Divanının oluşturulması;

3. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tüm   katılanlar adına imza yetkisi verilmesi;

4. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3. Maddesinin ekli Tadil Tasarı'sına uygun şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanması;

5. Dilekler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirketin Faaliyet Konuları başlıklı 3. Maddesine aşağıda yer alan c) bendinin eklenmesine ilişkin hususta Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gerekli olur ve müsaadeleri alındığından;  Şirket Ana Sözleşmesi'nin, aşağıda ve ekte yer alan hali ile değiştirilmesi hususunun karara bağlanması için, Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasına;  toplantının 12 Mart 2010 saat 11.00 Büyükdere Caddesi Bengün Han No:107 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan şirket ofisimizde icrasına karar vermiştir.

Şirketin Faaliyet Konuları başlıklı 3. Maddesi' ne

"c) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kağıt ve/veya atık kağıt, ambalaj vesair maddeler geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri dönüşüm tesisleri kurmak, işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arzolunan hernevi tesisi kurmak ve işletmek"

3. Madde kapsamına ise  Şirketin kendi adına ve/veya 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur" ibarelerinin eklenmesi hususları görüşülerek karara bağlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.