MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	FERYA KOKİNO	YÖN. KRL. ASİSTANI	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	16.03.2010 16:48:29

Ortaklığın Adresi	:	BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	232 - 512 11 56 FAX: 232 - 512 05 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 - 272 07 04 FAX : 212 - 272 01 09
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	2010 yılı Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	--
Tarihi	:	12.04.2010
Saati	:	15:00
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel toplantı salonu

GÜNDEM:

Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Gündem

1. Açılış;

2. Başkanlık Divanının oluşturulması;

3. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tüm   katılanlar adına imza yetkisi verilmesi;

4. Şirketimiz ünvanının Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi ve bu muvacehede Ana Sözleşmenin 2. Maddesinin tadili hususlarının Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanması;

5. Dilekler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket unvanının "Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş" olarak değiştirilmesinin ve bu muvacehede Ana Sözleşmenin 2. Maddesinin tadili hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına, bu nedenle Genel Kurulun olağanüstü toplantıya  çağrılmasına, toplantının 12 Nisan 2010 saat 15.00'da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel toplantı salonunda icrasına;

Toplantı gündeminin, "Açılış;Başkanlık Divanının oluşturulması;Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tüm   katılanlar adına imza yetkisi verilmesi; Şirketimiz unvanının Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi ve bu muvacehede Ana Sözleşmenin 2. Maddesinin tadili hususlarının Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanması; Dilekler ve kapanış" olarak tespitine  karar vermiştir.

Sayın Kamu'nun bilgisine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.