MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	FERYA KOKİNO	YÖN. KRL. ASİSTANI	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	16.03.2010 14:49:55

Ortaklığın Adresi	:	BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	232- 512 11 56 FAX: 232 - 512 05 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 - 272 07 04 FAX: 212 - 272 01 09
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	:	12.04.2010
Saati	:	13:30
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel Toplantı Salonu

GÜNDEM:

Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi' nin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3. Şirket Etik Kuralları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

4. Şirketin 2009 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5. Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ("Deloitte")Rapor okunması, müzakeresi ve onaylanması

6. 2009 Yılı Bilanço ve K r Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

7. Yönetim Kurulu' nun Şirketin 2009 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi onaylanması

8. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul bilgi ve onayına sunulması

9. Kamuyu Aydınlatma Politikasının Genel Kurul bilgi onayına sunulması

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası

11. Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2009 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası

12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

13. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

14. SPK Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin ("Deloitte") yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması

15. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi

16. Dilekler ve Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.03. 2010 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Kurul'unun 2009 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için çağrılmasına; 2009 Faaliyet Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 12/04/2010 saat : 13.30'da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel toplantı salonunda icrasına; Toplantı gündeminin; "Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili;Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;Şirket İş Etiği Kuralları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi;Şirketin 2009 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ("Deloitte")Rapor okunması, müzakeresi ve onaylanması;2009 Yılı Bilanço ve K r Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;Yönetim Kurulu' nun Şirketin 2009 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi onaylanması;Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul bilgi ve onayına sunulması;Kamuyu Aydınlatma Politikasının Genel Kurul bilgi onayına sunulması;Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası;Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2009 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti; SPK Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin ("Deloitte") yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması;Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi;Dilekler ve Kapanış" olarak tespitine karar verilmiştir.

Sayın Kamu'nun bilgisine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.