MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 10, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET ÖZDEN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	10.08.2009 14:33:31

Ortaklığın Adresi	:	BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	232-5121156 / FAX: 5120530
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212-2720704 FAX: 2720109
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	ERTELENMİŞ DEĞİL
Konu	:	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

AÇIKLAMA:

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN ÜNVANI                    :  TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.

ADRESİ             :   Bekleme Mevkii   35900  Tire / İZMİR

TELEFON, FAX                         :   232) 512 11 56,   (232) 512 38 71

Yatırımcı/Pay Sahipleri ile

İlişkiler Biriminin tel/faks nosu         : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX)

Fax :0212 272 01 09   Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30

TARİH VE SAAT                 :  10.08.2009    Saat : 14.30

KONU  : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na,

Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesi ile Hisse Senetleri Başlıklı 7. Maddesinin  SPK uygun görüşü ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün onayından geçen taslak esas alınmak suretiyle tadiline ve Ana Sözleşme tadilinin görüşülmesi ve onaylanması için Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasına, toplantının 28 AGUSTOS 2009 tarihinde saat 10.30' da Prof Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe Şişli İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel Toplantı Salonunda icrasına karar vermiştir. Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanacak olan Ana Sözleşme Tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Konu ile ilgili tüm bilgiler bilahare kamunun bilgisine arz edilecektir

Sayın Kamu'nun bilgisine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul' un Seri VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.

Ferya KOKİNO                               Cüneyt BULUM

Yönetim Kurulu Sekreteri    Yönetim Kurulu Başkan Yard./CEO

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.