MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

M&A Activity • Jul 1, 2022

Summary Info	Birleşme Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Kararı Revizyonu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	Yes
Related Companies	OLMK

Board Decision Date	15.04.2022
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2021
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	Trading On The Stock Exchange	0,60574162	-	Registered

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
TIRE, TRATIREW91D1	200.000.000	149.680.268,66		349.680.268,66	TIRE, TRATIREW91D1

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	200.000.000 TL	149.680.268,66 TL	0 TL	349.680.268,66 TL

Capital Market Board Application Date	22.04.2022

Additional Explanations

Daha önce KAP'ta da duyurulduğu üzere, Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (" SPK ") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına ve 21 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında ise birleşme işleminin 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirlenen değerler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Daha önce KAP'ta da duyurulduğu üzere, Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (" SPK ") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına ve 21 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında ise birleşme işleminin 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirlenen değerler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Uzman kuruluş raporunun 30 Haziran 2022 tarihinde revize edilmiş olması sebebiyle, Şirketimizin ekte yer alan 30 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun revize edilerek ekteki şekilde hazırlanmasına ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	Birleşme Sözleşmesi 30062022.pdf - Merger Contract
Appendix: 2	Birleşme Raporu 30062022.pdf - Merger Report
Appendix: 3	Yönetim Kurulu Kararı 30062022.pdf - Other