MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • May 25, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SEMA SÖNMEZ	GEN. MÜD. SKR.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	25.05.2012 17:06:35

Ortaklığın Adresi	:	TOKİ Mahallesi, Ödemiş Yolu Üzeri, No. 28, Tire, İzmir
Telefon ve Faks No.	:	232 - 512 13 99 Faks: 232 - 512 05 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 - 4677300 Faks: 212 - 4677333
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri seçimi hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde:

1. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülsüm Azeri'nin, üyeliğe, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Atila Kurama'nın seçilmesine,

2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına ve Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Atila Kurama'nın, üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Herwig Stüerzenbecher'in seçilmesine,

3. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, ve

4. Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının, Şirket internet adresinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.