MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Sep 30, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucunun Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	03.08.2022
General Assembly Date	31.08.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.08.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi

6 - Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi

7 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EK 2 Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	EK 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	EK 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı. 2. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış şekliyle genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Merger	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.09.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	EK-1 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	EK-2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

31.08.2022 tarihli Olağanüstü genel kurul toplantısı sonuçları Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 30.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuya saygı ile duyurulur.