MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SEMA SÖNMEZ	GEN. MÜD. SKR.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	30.03.2012 16:00:37

Ortaklığın Adresi	:	Bekleme Mevkii 35900 Tire / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	232 - 512 13 99 Faks: 232 - 512 05 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 - 272 07 04 Faks: 232 - 272 09 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	yok
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	27.04.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul

GÜNDEM:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından

imzalanması için yetki verilmesi,

3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile, bağımsız

denetim şirketi (DRT Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin) Bağımsız

Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi,

4. 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı

ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı k rı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya

reddi,

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas

Sözleşmesinin "Şirketin Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12.

maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 18.

maddesi ve "İlanlar" başlıklı 26. Maddesinin değiştirilmesi ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine

Uyum" başlıklı 34. ve "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı 35. maddenin ilave

edilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının onaylanması,

8. Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin

belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

9. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst

düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın görüşülerek kabulü,

11. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt

ücretlerinin belirlenmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No.22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim

Standartları Hakkında Tebliği gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine, Yönetim

Kurulu'nun seçtiği bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,

13. Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst

düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket

veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri,

rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları

ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri

hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi ve yıl

içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı

içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin

üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları

gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "K r Dağıtım

Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2011

yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,

18. Dilek ve görüşler.

EK AÇIKLAMALAR:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek üzere 27 Nisan 2012 Cuma günü saat 14.00'te, Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde bulunan Centrum Toplantı Salonu'nda tahsis edilen özel salonda yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı duyuru ilanı ve gündemi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.