MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 12, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FERYA KOKİNO	YÖN. KRL. ASİSTANI	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	12.03.2010 16:07:48

Ortaklığın Adresi	:	BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	232 - 512 11 56 FAX: 232 - 512 05 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 - 272 07 04 FAX : 212 - 272 01 09
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	12.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirketin Faaliyet Konuları başlıklı 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin ve müsaadeleri çerçevesinde tadili hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin Olağanüstü Genel Kurulu' muz 12 Mart 2010 saat 11.00 Büyükdere Caddesi Bengün Han No:107 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan şirket ofisimizde icra edilmiştir.

Bu muvacehede Genel Kurulu' muz oybirliği ile Şirketin Faaliyet Konuları başlıklı 3. Maddesi' nin aşağıdaki şekilde tadiline onay vermiştir.

"c) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kağıt ve/veya atık kağıt, ambalaj vesair maddeler geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri dönüşüm tesisleri kurmak, işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arzolunan hernevi tesisi kurmak ve işletmek"

"Şirketin kendi lehine garanti, kefalet, teminat vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur."

Söz konusu toplantıya ilişkin Tutanak ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.