MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Nov 22, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SEMA SÖNMEZ	GEN. MÜD. SKR.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22.11.2010 17:45:09

Ortaklığın Adresi	:	Bekleme Mevkii 35900 Tire / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	232- 512 11 56 Fax: 232- 512 05 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212- 272 07 04 Fax: 212- 272 01 09
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	21.10.2010
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	----
Genel Kurul Tarihi	:	22.11.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Açıklanacak

Özel Durum

Şirketimizin 22 Kasım  2010 tarihinde yapılan  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tamamlanmıştır. Gündem maddeleri hakkında sırasıyla yapılan görüşmeler neticesinde;

Görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Murat Ülker, Sayın Markus Franz Füerst ve Sayın Joseph Hubertus Anna Raymendus Schoonbrood' un 2010 Yılı  faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı Genel Kurul'un ibrasına sunuldu. 103.902.800  çekimser oyuna karşılık 12.677.383.423  kabul oyu ile ibra edildi. 01 Eylül 2010 tarihinde muvakkaten atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haluk Kaya'nın ataması oy birliği ile onaylandı. Gündemin 6. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliğine pay sahipleri arasından yeni seçim yapılması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu.  Pay sahipleri arasından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmediğinden seçim yapılamadı.  Yönetim Kurulu üye sayısının Ana Sözleşme'nin 12. Maddesinde anıldığı şekilde 5 üye ile iktifa etmesine oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda alınan kararların ayrıntıları için Genel Kurul Tutanağı  ekte sayın kamunu bilgisine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.