MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Aug 28, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET ÖZDEN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	28.08.2009 14:43:29

Ortaklığın Adresi	:	Bekleme Mevki 35900 Tire / İzmir
Telefon ve Faks No.	:	02325121156 Faks :02325120530
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	02122720704 Faks:02122720109
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş Değil
Konu	:	2009 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

AÇIKLAMA:

Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesi ile Hisse Senetleri Başlıklı 7. Maddesinin SPK uygun görüşü ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün onayından geçen taslak esas alınmak suretiyle tadiline ilişkin olarak Olağanüstü Genel Kurulumuz bugün itibari ile yapılmıştır.

Toplantı alınan karara ilişkin özet aşağıdadır;

Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerinin değişiklikleri ile ilgili olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2009 Tarih ve B.02.1.SPK.0.13 1112 sayılı yazıları ile izin alınmıştır. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 06.08.2009 tarih ve 4290 Sayılı yazıları ile ön izin alınmıştır.  Bu izin yazıları ayrı ayrı genel kurul huzurunda okundu. Devamında Ana Sözleşme'nin 6. ve 7. maddelerinin tadil metinleri eski ve yeni şekli genel kurul huzurunda okundu. Ve bu müzakereye sunuldu.

QVT Vekili yazılı muhalefet şerhini verdi.

Ana Sözleşme'nin 6. ve 7. maddesinin yeni şekilleri Genel Kurulun oylamasına sunuldu; 863.658.500 red oyuna karşılık,   6.338.691.043 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazıları ve Tadil metinleri tutanak ekine alındı.

Gündem ile ilgili olarak başka söz alan olmadığından Divan Başkanı tarafından tüm katılanlara teşekkür edilerek Genel Kurul Toplantısı sona erdirildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.