MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Aug 28, 2009

Genel Kurul

1	MEHMET ÖZDEN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	28.08.2009 13:39:33

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN ÜNVANI                    :  TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.

ADRESİ             :   Bekleme Mevkii   35900  Tire / İZMİR

TELEFON, FAX                         :   232) 512 11 56,   (232) 512 38 71

Yatırımcı/Pay Sahipleri ile

İlişkiler Biriminin tel/faks nosu         : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX)

Fax :0212 272 01 09   Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30

TARİH VE SAAT                 :  28.08.2009    Saat : 13.10

KONU  : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na,

Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesi ile Hisse Senetleri Başlıklı 7. Maddesinin  SPK uygun görüşü ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün onayından geçen taslak esas alınmak suretiyle tadiline ilişkin olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuz tarihinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda Genel Kurulumuz Ana Sözleşme'nin yukarda beyan olunan 6. Ve 7. Maddelerinin SPK ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  onayından geçtiği hali ile tadiline karar verilmiştir. Genel Kurul tutanağı ile Ana Sözleşme tadil metinleri ekte sayın kamunun bilgisine sunulur.

Sayın Kamu'nun bilgisine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul' un Seri VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.

Ferya KOKİNO                               Cüneyt BULUM

Yönetim Kurulu Sekreteri    Yönetim Kurulu Başkan Yard./CEO