MONAMI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

모나미/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동) 모나미빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제 1호의안:제 51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표    (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제 2호의안:정관 일부 변경 승인의 건  3) 제 3호의안:이사 선임 승인의 건(송하경,송하윤,김용     국 사내이사)  4) 제 4호의안:이사 보수한도액 승인의 건  5) 제 5호의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송하경	1959-07	3	재선임	- 2013~현재 : (주)모나미 대표이사
송하윤	1963-05	3	재선임	- 2018~현재 : (주)모나미 사장 - 2013~2018 : (주)모나미 부사장
김용국	1966-01	3	재선임	- 2016~현재 : (주)모나미 전무이사 - 2013~2016 : (주)모나미 상무이사