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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

모나미/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안:제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제2호 의안:사내이사 선임 승인의 건 (송하경,송하윤,김용국 사내이사) 3) 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송하경	1959-07	3	재선임	- 2019~현재 : (주)모나미 대표이사
송하윤	1963-05	3	재선임	- 2019~현재 : (주)모나미 사장
김용국	1966-01	3	재선임	- 2021~현재 : (주)모나미 부사장 - 2019~2021 : (주)모나미 전무이사