Monalisa Group CO.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 9, 2019

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-048

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日召开第二届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司 2018 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 236,580,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 3.5 元（含税）， 合计派发现金红利人民币 82,803,000 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。上述利润分配方案已于 2019 年 6 月 18 日实施完毕，公司总股本由 236,580,000 股增至 402,186,000 股，注册资本由人民币 236,580,000 元增至人民币 402,186,000 元。

二、增加经营范围情况

因公司业务发展需要，经营范围拟增加：“物流辅助服务”，具体情况如下：

变更前经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材 料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持 有效的资质证经营）；普通货物仓储；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进 出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目 须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

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变更后经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材 料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持 有效的资质证经营）；普通货物仓储； 物流辅助服务 ；提供计算机系统集成服务；计算 机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更及增加经营范围情况，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》 部分条款。本次修订条款对照表如下：

分条款。本次修订条款对照表如下：
原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币23,658万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,218.60万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经营）；普通货物仓储；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经营）；普通货物仓储；物流辅助服务；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
第十九条 公司股份总数为23,658 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为40,218.60万股，均为普通股。

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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本次变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会以特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权 办理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内 容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日

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