Monalisa Group CO.,Ltd — Remuneration Information 2022

Apr 22, 2022

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2022-038 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第三届董事 会第十五次会议审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》、《关于公司副总 裁刘一军先生2022年度薪酬方案的议案》，以及召开了第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、持续发展，充分调动公司董事、监事及高 级管理人员的积极性、创造性，根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作 细则》等公司内部薪酬相关制度，同时参照行业、地区薪酬水平，结合公司的实际经营情 况，制定了公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案。具体方案如下：

一、薪酬方案适用对象： 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员。 二、薪酬方案适用期限： 2022 年度

三、薪酬结构

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬系根据其岗位职责、专业能力、任职风险及市 场薪资行情等因素确定。薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据 岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；年度绩效薪酬根据公司年度净利 润达成情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。董事、监事津贴按月发放。

参与公司净利润超额激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据业绩达成条件享 有超额激励。

四、薪酬 / 津贴标准

（一）董事、高级管理人员薪酬/津贴标准

序号	姓名	职务	基本薪酬（万元**/**年）	董事津贴（万元**/**年）	绩效薪酬（万元**/**年）	薪酬总计（万元**/**年）
1	萧华	董事长	78.6	60	0-101.4	138.6-240
2	霍荣铨	副董事长	73.2	70	0-81.8	143.2-225
3	邓啟棠	董事、副总裁	69.6	70	0-180.4	139.6-320
4	张旗康	董事、董事会秘书	69.6	70	0-180.4	139.6-320
5	萧礼标	董事、总裁	69.6	60	0-200.4	129.6-330
6	谭淑萍	董事、财务总监	69.6	60	0-180.4	129.6-310
7	刘一军	副总裁	69.6	-	0-180.4	69.6-250

（二）独立董事、监事津贴标准

序号	职位	津贴（万元**/**年）
1	独立董事	10
2	监事会主席	5
3	监事	3.8

在公司担任实际工作岗位的监事，除领取监事津贴外同时按照所任工作岗位领取薪

酬。

五、其他说明

1. 年度绩效薪酬和净利润超额激励由总裁按照公司薪酬考核办法进行考核并提出具

体意见，报董事长批准后执行。

1. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实

际任期计算并予以发放。

1. 本次薪酬方案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、第三届董事会第十五次会议

及第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对董事及高级管理人员薪酬方案发表了 明确同意的独立意见。

1. 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之

• 日生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日