Monalisa Group CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2022-020 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开了公司第三 届董事会第十二次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会 议；

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种 方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选 择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 18 日（星期五）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 3 月 18 日，于股权登记日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以 以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公 司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会的提案及编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2022年度对外担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于开展应收账款保理业务的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

2、提案披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的 《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

3、特别提示

（1）提案 2、提案 4 为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

（2）根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独 计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书、委托人股票账户卡。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章 的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东 登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股 东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022 年 3 月 23 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 3 月 23 日下午 15:00 之前送达或者 传真至本公司证券部，信函上注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。

3、登记地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

4、现场会议联系方式

联系人：罗敏志

电话：0757-81896639 传真：0757-81896639

• 5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小

• 时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

• 1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自

• 理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当

• 日通知进行。

七、备查文件

• 1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程 特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日

附件 1

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托______（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司 2022 年 第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票 方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2022年度对外担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于开展应收账款保理业务的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

委托人签名（或盖章）：_______

委托人营业执照/身份证号码：___ 委托人持股数量：____ 受托人签名：________

受托人身份证号码：_____

委托日期：_______

委托期限：_______

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投 票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填 上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代 理人可以按自己的意思表决；

• 3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

附件 2

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法 人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业 执照号码
持股数量		股东账号
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证件 号码
股东电话		代理人电话
股东签字（法人股 东盖章）：

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。

• 2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

• 弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股 东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 3 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。