Monalisa Group CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 2, 2018

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-002

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 2 日召开了公司 第一届董事会第二十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或 者“本次股东大会”）。 现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2018 年 1 月 2 日召开第一届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:00

• （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 19 日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018 年 1 月 18 日

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• 15:00，结束时间为2018 年 1 月 19 日15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场

• 会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一 种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权 只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。 6、会议的股权登记日：2018 年 1 月15 日（星期一）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月15 日，于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的 股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理 人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公

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司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

• 1、《关于变更公司注册资本的议案》

• 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

• 上述议案为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表

• 决权的 2/3 以上通过。

上述各项议案已经于 2018 年 1 月 2 日公司召开的第一届董事会第二十三次

会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第一届董事会第二十三次会议决议公告及

相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人

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有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（ 2）符合出席条件的法人股东， 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托 人股票账户卡。（ 3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签 字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司

公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2） 以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2018 年 1 月 18 日（星期四）上午 9:30-11:30； 下午 13:00-15:00。 （2）采取信函或传真方式登记的，须在2018 年 1 月 18 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2018 年第一次临时股东大会” 字样。

3、登记地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

4、现场会议联系方式

联系人：徐育伟

电话：0757-81896639 传真：0757-81896639

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半

小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3 。

六、其他事项

• 1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费

用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程

• 按当日通知进行。

• 七、备查文件

• 1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。 2、深圳证券

交易所要求的其他文件

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日

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附件 1

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托______（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公 司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授 权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相 关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选

择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

提案编 码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：（对应议案 1 至 议案2 统一表决）	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于变更公司注册资本 的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并	√

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办理工商变更登记的议案》

委托人签名（或盖章）： ____ 委托人营业执照/身份证号码：___ 委托人持股数量：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____ 委托日期：_____ 委托期限：_____

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原 件。

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附件 2

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法 人股东名称 股东联系地址 身份证号码/营业 执照号码

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持股数量		股东账号
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证件 号码
电话		电话
股东签字（法人股 东盖章）：

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。

2. 填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：

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同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2. 二、通过深交所交易系统投票的程序

3. 1．投票时间：2018 年 1 月 19 日的交易时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4. 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5. 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

6. 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年 1 月 18 日15:00，结束时间为2018

7. 年 1 月 19 日 15:00。

8. 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

9. 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

10. 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

11. 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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