Monalisa Group CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-045

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的相关事项 已经第二届董事会第三十四次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于 2021 年 2 月 8 日及 2021 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com） 披露的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》及《2021 年第三次临时股东大会决议 公告》。

2021 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于修订公 司公开发行可转换公司债券预案的议案》，根据公司 2020 年度经审计的财务数据，公司 对本次公开发行可转换公司债券预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
释义	报告期、最近三年	更新了财务报告期的涵盖期间， 将报告期由原最近三年及一期 （2017 年度、2018 年度、2019 年度2020年1-9月）更新为最近 三年（2018年度、2019年度、2020 年度）
三、财务会计信息及管理层讨 论与分析	（一）公司最近三年的资产负债表、 利润表、现金流量表； （二）合并财务报表的范围； （三）公司最近三年的主要财务指 标； （四）公司财务状况分析	根据公司2020 年年度报告修订 了公司相关财务数据信息及分 析，将原最近三年及一期（2017 年度、2018年度、2019年度2020 年1-9 月）财务数据更新为最近 三年（2018年度、2019年度、2020 年度）财务数据。

最近三年利润分配情况更新为 五、公司的利润分配政策及利 （二）公司最近三年利润分配方案 2018 年度、2019 年度和 2020 年 润分配情况 度

公司于 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理本 次公开发行可转换公司债券的相关事宜，本次公开发行可转换公司债券预案（修订稿）无 需提交公司股东大会审议。

修订后的公开发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券预案（修订稿）》。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获 得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日