Monalisa Group CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Feb 7, 2021

蒙娜丽莎集团股份有限公司

未来三年（ 2021-2023 年）股东分红回报规划

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求以及《蒙娜丽莎集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以 下简称“公司”）制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分 红回报规划》，具体内容如下：

一、制定股东回报规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、制定股东回报规划的原则

公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别 是中小股东）、独立董事和监事的意见。

三、公司未来三年股东回报具体规划

1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且应优先采取 现金分红方式分配利润。公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进 行中期现金分红。

2、在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可 分配利润的10%。

3、公司进行利润分配时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模

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式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分 红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在当期利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在当期利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。 四、股东回报规划的决策机制

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需 求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方 案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集 中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式， 充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披 露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计 投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

4、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可 提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月 内完成股利（或股份）的派发事项；

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。

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6、公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部融资环境、股东意愿和 要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，应由董事会根据 实际情况提出利润分配调整方案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且 不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，调整的议案需要事先征求社会公众股东、 独立董事及监事会的意见，独立董事应对此事项发表独立意见。有关调整利润分配政策的 议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会经特别决议通过。

五、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行；本规划 由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

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