Monalisa Group CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Nov 17, 2020

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-080

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于全资子公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17 日召开第二届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司 直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）100%股权按账面 净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称 “桂蒙公司”）持有；同时，授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。划转完成后，桂美 公司将成为桂蒙公司的全资子公司，同时为公司的孙公司。本次股权划转是公司合并报表 范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交 股东大会审议。

本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

（一）划转标的基本情况

1. 公司名称：广西美尔奇建材有限公司

2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 住所：梧州市藤县中和陶瓷产业园腾源大道 1 号

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1. 注册资本：人民币 20,000 万元

2. 法定代表人：萧志强

3. 成立时间：2018 年 5 月 28 日

4. 经营范围：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：陶瓷原料、陶瓷产品、陶 瓷半成品、煤制气、液化天然气、新型建筑材料；销售（含网上销售）：包装材料、建筑 材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）；收购原料，建筑 材料、颜料批发；装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计，艺术陶瓷、陶瓷工艺品 的设计、制作、销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、技术服务、 转让，电子商务平台研发及提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。）

5. 股东及出资比例：截至公告日，公司持有桂美公司 100%股权。

9. 主要财务数据：

科目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	358,300,667.47	456,439,151.19
负债总额	22,839,211.81	120,844,461.76
净资产	335,461,455.66	335,594,689.43
科目	2019 年1-12 月（经审计）	2020 年1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	168,998,068.12
净利润	-1,929,257.30	133,233.77

（二）划入方基本情况

1. 公司名称：广西蒙娜丽莎新材料有限公司

2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 住所：梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道 1 号

4. 注册资本：人民币 40,000 万元

5. 法定代表人：萧志强

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6. 成立时间：2018 年 5 月 28 日

1. 经营范围：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：新型建筑材料、陶瓷产品、 陶瓷原料、陶瓷半成品；销售、网上销售：包装材料、建筑材料、机械设备、水暧器材、 五金配件、化工原料（危险化学品除外）；装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计， 艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料 技术研发、技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 股东及出资比例：截至公告日，公司持有桂蒙公司 100%股权。

9. 主要财务数据：

科目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	448,165,584.82	1,105,002,870.37
负债总额	59,925,720.33	623,324,782.39
净资产	388,239,864.49	481,678,087.98
科目	2019 年1-12 月（经审计）	2020 年1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	472,395,783.80
净利润	-19,227,309.11	93,146,233.04

三、本次划转方案

公司将持有桂美公司 100%股权按账面净值划转至公司的全资子公司桂蒙公司，本次 划转为无偿划转，不涉及现金支付，并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置，本 次股权划转完成后，桂蒙公司将取得桂美公司 100%股权，公司仍为桂美公司的最终控制 方。

四、本次股权划转的目的和对公司的影响

桂美公司主要从事陶瓷原料的生产、加工、制造与销售，处于建筑陶瓷生产工艺流程 的前端。为进一步优化公司业务布局，提升业务板块整体联动效果，本次公司将所持有的 桂美公司全部股权划转至桂蒙公司，将更好地优化公司资产配置，提升公司管理效率，有 力支撑各业务领域及板块的市场拓展和目标达成。

本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，是公司合并报表范围内企

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• 业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日

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