Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 25, 2023

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-079 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集 资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通过之日起

不超过 12 个月。公司董事会授权公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律 文件。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐 有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限 公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制等审计工作。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公 司 2023 年 10 月 26 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司 第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4 、审议通过了《关于制定〈内部控制评价管理办法〉的议案》

为了全面评价公司内部控制的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告， 及时揭示和防范风险，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司资产安全，根据 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则

以及公司章程的规定，结合公司实际情况制定《内部控制评价管理办法》。

具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制评价管理办法（2023 年 10 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5 、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日