Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-163 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定， 公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足，本次行权安排（包括行 权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体 资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第三个行权期自主 行权相关事宜，符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见 2021 年 12 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年股票期权激励计划第三个

行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》及公司《2018 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对因 2020 年度个人 绩效考核不达标未能行权的股票期权合共 1.02 万份进行注销。

具体内容详见 2021 年 12 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部 分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 15 日