Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-151 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2021 年 11 月 8 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 4 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，进一步健全公司长效激励 机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考 虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现 的基础上，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股 - 份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为人民币 11,000 万元（含） 人民币 22,000 万元（含），回购价格不超过人民币 31.93 元/股（含），回购股份的实施 期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2021 年 11 月 9

日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 11 月 9 日公司在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过了《关于董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份相关事 宜的议案》

为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事 宜，包括但不限于：

（1）授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份， 包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相 应调整；

（2）授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

（3）制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文 件；

（4）本次回购股份所需的其他未尽事宜。

本授权有效期为自股东大会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的 具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见 2021 年 11 月 9 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公 司 2021 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立 董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司 第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4 、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院 会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会的议案。

《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见 2021 年 11 月 9 日公司在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的 相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日