Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-145 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换 公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日公

司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日