Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-133 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2021 年 9 月 22 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 17 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费 用的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 437,570,590 元及已支付的 不含税发行费用 3,675,544.85 元。具体内容详见 2021 年 9 月 23 日公司在指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用 募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责 任公司也发表了相关核查意见。详见 2021 年 9 月 23 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 442 万股限制性股票的登记手续已办 理完成，同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”的转股价 格作相应调整，转股价格由原来的每股人民币 27.20 元调整为每股人民币 27.07 元，调整 后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于可转换公司债券转股价格调整的 公告》 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日