Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-120

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 14 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2021 年半年度报告全文》详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《2020 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 8 月 26 日公 司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司增加 2021 年度向关联方广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称 “摩德娜科技”）采购生产设备及材料等，预计增加的日常关联交易额度为 6,000 万元人 民币；增加向关联方佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）采购生产设备及 材料等，预计增加的日常关联交易额度为 2,000 万元人民币。上述额度增加后，公司及子 公司 2021 年度与摩德娜科技的日常关联交易预计总金额不超过人民币 10,000 万元，与恒 力泰的日常关联交易预计总金额不超过人民币 12,200 万元。

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计 的公告》。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证 券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见。详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院 会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会的议案。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的 相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日