Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-104

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 16 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 13 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 摘要的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年 限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 16 日为限制 性股票首次授予日，以 15.38 元/股的授予价格向 49 名激励对象授予 442 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 7 月 17 日公司 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向激励对象首次授予 限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于增加 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为推进公司控股子公司项目建设，满足控股子公司生产经营、流动资金周转需要，公 司董事会同意控股子公司以信用或以自有资产抵押、质押等方式增加向银行申请总额不超 过人民币 8 亿元综合授信额度，其中控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司增加向银行 申请总额不超过人民币 5 亿元综合授信额度、控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 增加向银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信额度。

具体内容详见 2021 年 7 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二次会议决议。

• 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 17 日