Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-098

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事 同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第四次临 时股东大会后在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事共同推举萧华先生主持会议。公司全体监事、 拟聘高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举萧华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

萧华先生简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举霍荣铨先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

霍荣铨先生简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员 会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

（1）战略委员会：萧华（主任委员）、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、谭淑萍、 杨望成、饶平根、关天鹉。

（2）提名与薪酬考核委员会：杨望成（主任委员）、饶平根、萧礼标。

（3）审计委员会：关天鹉（主任委员）、饶平根、张旗康。

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满时止。

上述人员简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任萧礼标先生 为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时 止。

萧礼标先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审 部负责人及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公 司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相

关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任邓啟棠先生、 刘一军先生为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满时止。

邓啟棠先生、刘一军先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级 管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公 司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任谭淑萍女士为 公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满时止。

谭淑萍女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审 部负责人及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公 司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会同意聘任张旗康 先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

张旗康先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审 部负责人及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公 司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8 、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任向田田女士 为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

向田田女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审 部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9 、审议通过了《关于聘任公司证劵事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘宝玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。刘宝玲女士已取得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

刘宝玲女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审 部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日