Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-099

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经全体监 事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第四次 临时股东大会后在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举蔡莉莉女士主持会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举蔡莉莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

蔡莉莉女士简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于职工代表监事换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2021 年 7 月 14 日