Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-102

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开第三届董事 会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任 公司内审部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任萧礼标先生为公司总裁（总经理），聘任邓啟棠先生、刘一军先生为 公司副总裁（副总经理），聘任谭淑萍女士为公司财务负责人（财务总监），聘任张旗康 先生为公司董事会秘书，聘任向田田女士为公司内审部负责人，聘任刘宝玲女士为公司证 券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（上述 人员简历详见本公告附件）。

上述人员能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内审部负责人及证 券事务代表的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况，任职资格和聘任程序符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对本次聘任公司高级管理人 员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的 《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

张旗康先生、刘宝玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

1、电话：0757-81896639

• 2、传真：0757-81896639

• 3、邮箱：monalisazqb@163.com

4、联系地址：佛山市南海区西樵轻纺城工业园 特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日

附件：公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表简历

一、总裁（总经理）萧礼标先生简历

萧礼标 ：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学工业工程专 业，研究生学历。主要工作经历：2004 年 6 月至 2011 年 6 月，任佛山市南海锦绣华庭房 地产开发有限公司副总经理；2011 年 6 至 2015 年 7 月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团 有限公司总裁助理、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事、总裁。

截至本公告日，萧礼标先生通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份 1,428,000 股，占公司总股本的 0.35%。萧礼标先生与公司控股股东、实际控 制人之一的萧华先生为父子关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

萧礼标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、副总裁（副总经理）邓啟棠先生及刘一军先生简历

1 、邓啟棠 ：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济 管理专业，大学本科学历，高级政工师。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月， 任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事、 副总裁、党总支部书记。

邓啟棠为公司实际控制人之一，截至本公告日，邓啟棠先生直接持有公司股份 39,087,675 股，占公司总股本的 9.54%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 942,863 股，占公司总股本的 0.23%；合计持有公司股份占公司总股本 的 9.77%。邓啟棠先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、张旗康先生为一致行动人；与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓啟棠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券

市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

2 、刘一军 ：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于陕西科技大学材料 学专业，博士学历，高级工程师（教授级）。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司技术员、研发部经理、生产技术总经理、副 总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任；2015 年 7 月至今，任 本公司副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任。

截至本公告日，刘一军先生直接持有公司股份 188,500 股，占公司总股本的 0.05%； 通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,428,000 股，占公 司总股本的 0.35%；合计持有公司股份占公司总股本的 0.39%。刘一军先生与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核 实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职条件。

三、财务负责人（财务总监）谭淑萍女士简历

谭淑萍 ：女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学汉语言文学 专业，大学专科学历。主要工作经历：1980 年 10 月至 1993 年 12 月，历任佛陶集团石湾 人民瓷厂行政科员、会计、财务副经理；1994 年 1 月至 1997 年 8 月，任兆峰陶瓷（佛山） 有限公司财务经理；1997 年 8 月至 1998 年 10 月任佛山市利玛贸易有限公司财务经理； 1998 年 12 月至 2004 年 12 月任佛山市鸿业陶瓷有限公司财务总监；2005 年 1 月至 2015 年 6 月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司总裁助理、财务经理；2015 年 7 月至 2018 年 6 月，任公司财务管理中心总经理；2018 年 7 月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，谭淑萍女士直接持有公司股份 183,600 股，占公司总股本的 0.04%； 通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 892,500 股，占公司 总股本的 0.22%；合计持有公司股份占公司总股本的 0.26%。谭淑萍女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

谭淑萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

四、董事会秘书张旗康先生简历

张旗康 ：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川美术学院师范系 绘画专业，大学专科学历。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，历任广东蒙娜 丽莎新型材料集团有限公司生产技术副总经理、董事；2015 年 7 月至今，任公司董事、 董事会秘书、董事会办公室主任、党总支部副书记。

张旗康先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，张旗康先生直接持有公司股份 39,087,675 股，占公司总股本的 9.54%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 942,862 股，占公司总股本的 0.23%；合计持有公司股份占公司总股本 的 9.77%。张旗康先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生为一致行动人；与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张旗康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

五、内审部负责人向田田女士简历

向田田 ：女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉首大学张家界学院， 会计专业，本科学历。主要工作经历：2014 年 11 月至 2017 年 4 月，在深圳市艾比森光电 股份有限公司任审计专员；2017 年 5 月至 2019 年 12 月，任公司内审部主管；2020 年 1 月至今任公司内审部负责人。

截至本公告日，向田田女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的 股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

六、证券事务代表刘宝玲女士简历

刘宝玲 ：女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华南农业大学，金融 学专业，本科学历。主要工作经历：2014 年 4 月至 2016 年 9 月，在广东东方精工科技股 份有限公司任证券事务助理；2016 年 10 月至 2018 年 3 月，在佛山欧神诺陶瓷有限公司 任证券事务专员；2018 年 4 月至 2020 年 12 月，任公司证券事务专员；2021 年 1 月至今， 任公司证券部主管。

截至本公告日，刘宝玲女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的 股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

刘宝玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。