Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-083

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司于 2021 年 6 月 22 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会 提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、 张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名 关天鹉先生、杨望成先生、饶平根先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人 简历详见附件）。

其中，关天鹉先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 杨望成先生、饶平根先生尚未取得独立董事资格证书，上述两人已作出书面承诺参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。

公司独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同 意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人 的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选

人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的要 求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期 间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券 交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交 易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日

附件：董事候选人个人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1 、萧华先生： 男，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于广东 商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师。主要工作经历：1998 年 10 月至 2003 年 11 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，任 广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长兼总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事长。 目前兼任中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长、中国陶瓷工业协会陶 瓷幕墙与装饰材料分会会长、广东陶瓷协会副会长、佛山市总商会副会长、佛山市陶瓷协 会副会长、佛山市南海区西樵陶瓷协会会长。

萧华先生为公司控股股东和实际控制人之一。截至本公告日，萧华先生直接持有公司 股份 125,080,560 股，占公司总股本的 30.53%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 3,017,160 股，占公司总股本的 0.74%；合计持有公司股份占 公司总股本的 31.26%。萧华先生与公司董事霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生为一 致行动人，共同为公司实际控制人；与公司董事及总裁萧礼标先生为父子关系；与公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

萧华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

2 、霍荣铨先生 ：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校 经济管理专业，大学本科学历。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任广东蒙 娜丽莎新型材料集团有限公司副董事长；2015 年 7 月至今，任公司副董事长。

霍荣铨为公司实际控制人之一，截至本公告日，霍荣铨先生直接持有公司股份 57,328,590 股，占公司总股本的 13.99%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 1,382,865 股，占公司总股本的 0.34%；合计持有公司股份占公司总股 本的 14.33%。霍荣铨先生与公司董事萧华先生、邓啟棠先生、张旗康先生为一致行动人；

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

霍荣铨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

3 、邓啟棠先生 ：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校 经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董 事、副总裁、党总支部书记。

邓啟棠为公司实际控制人之一，截至本公告日，邓啟棠先生直接持有公司股份 39,087,675 股，占公司总股本的 9.54%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 942,863 股，占公司总股本的 0.23%；合计持有公司股份占公司总股本 的 9.77%。邓啟棠先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、张旗康先生为一致行动人；与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓啟棠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

4 、张旗康先生 ：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川美术学院 师范系绘画专业，大学专科学历。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，历任广 东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司生产技术副总经理、董事；2015 年 7 月至今，任公司 董事、董事会秘书、董事会办公室主任、党总支部副书记。

张旗康先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，张旗康先生直接持有公司股份

39,087,675 股，占公司总股本的 9.54%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 942,862 股，占公司总股本的 0.23%；合计持有公司股份占公司总股本 的 9.77%。张旗康先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生为一致行动人；与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张旗康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

5 、萧礼标先生 ：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学工业 工程专业，研究生学历。主要工作经历：2004 年 6 月至 2011 年 6 月，任佛山市南海锦绣 华庭房地产开发有限公司副总经理；2011 年 6 至 2015 年 7 月，历任广东蒙娜丽莎新型材 料集团有限公司总裁助理、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事、总裁。

截至本公告日，萧礼标先生通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份 1,428,000 股，占公司总股本的 0.35%。萧礼标先生与公司控股股东、实际控 制人之一的萧华先生为父子关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

萧礼标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

6 、谭淑萍女士 ：女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学汉语 言文学专业，大学专科学历。主要工作经历：1980 年 10 月至 1993 年 12 月，历任佛陶集 团石湾人民瓷厂行政科员、会计、财务副经理；1994 年 1 月至 1997 年 8 月，任兆峰陶瓷 （佛山）有限公司财务经理；1997 年 8 月至 1998 年 10 月任佛山市利玛贸易有限公司财

务经理；1998 年 12 月至 2004 年 12 月任佛山市鸿业陶瓷有限公司财务总监；2005 年 1 月 至 2015 年 6 月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司总裁助理、财务经理；2015 年 7 月至 2018 年 6 月，任公司财务管理中心总经理；2018 年 7 月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，谭淑萍女士直接持有公司股份 183,600 股，占公司总股本的 0.04%； 通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 892,500 股，占公司 总股本的 0.22%；合计持有公司股份占公司总股本的 0.26%。谭淑萍女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

谭淑萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、 第三届董事会独立董事候选人简历

1 、关天鹉先生 ：男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕 业，注册会计师。主要工作经历：1981 年 7 月至 1991 年 7 月，罗定市职业中学教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，罗定市经济委员会副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，顺德市 会计师事务所从事审计评估工作；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，历任广东万家乐股份有限 公司财务经理、财务总监及总经理助理；2015 年 6 月至今，佛山市中正诚会计师事务所 有限公司从事审计、评估工作，2018 年 7 月至今，任广东海川智能机器股份有限公司独 立董事；2020 年 11 月至今任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，关天鹉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司 实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会 行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任 职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得深圳证券交 易所独立董事任职资格。

2 、杨望成先生 ：男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华南师范 大学政治经济学博士研究生。主要工作经历：1991 年 7 月至今在佛山科学技术学院历任 讲师、副教授、系主任、经管学院副院长、院长，现任硕士生导师；2017 年 2 月至今任 佛山商道研究院（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 4 月至今任佛山华君商道研究院 有限公司执行董事、经理。

截至本公告日，杨望成先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司 实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会 行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任 职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。杨望成先生已出具书 面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

3 、饶平根先生： 男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于华 南理工大学，无机非金属材料博士研究生，教授、博士生导师。主要工作经历：1988 年 4 月至今历任华南理工大学材料学院助教、讲师、副教授，现任教授；目前兼任广东陶瓷协 会专家委员会主任、广东省建筑材料行业协会专家委员会委员、佛山市陶瓷学会顾问、佛 山市建材行业协会顾问、《佛山陶瓷》期刊编委。

截至本公告日，饶平根先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司 实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会 行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任

职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。饶平根先生已出具书 面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。