Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-052

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于 2021 年 4 月 16 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 12 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华 先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则 21 号 ——租赁>的通知》（财会[2018]35 号），对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》及在 巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意 见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日