Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-033

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2021 年 3 月 8 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 4 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》

董事会同意将《特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造》项目原总投资 6 亿元 调整为 5.3 亿元；将项目建设内容调整为“通过设备引进、窑炉重建，将三条窑炉生产线 进行扩产增效及自动化智能化改造，改造后三条窑炉生产线产能将达 1,520 万平方米，生 产品种为特种高性能陶瓷板材，同时自动化、智能化、绿色化水平得到大幅提升，有效改 善作业工人的劳动强度和工作环境。人均劳动生产率将达到 550 万元”；并同意对技改项 目备案证进行相应变更。

具体内容详见 2021 年 3 月 9 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能

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化技术改造项目的公告》（公告编号：2021-034） 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日

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