Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议

蒙娜丽莎集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议

相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《蒙娜丽莎集团股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等公司相关制度的有关规定， 作为公司第二届董事会独立董事，就拟提交公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事 项进行了认真审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，发表如下事前认可意见：

一、关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易事项

公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正 常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按照公开、公平、公正 的原则，依据市场公允价格确定，公司本次补充确认与科达制造及其下属子公司发生的日常 关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经 营成果产生不利影响，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于补充 确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回 避表决。

二、关于新增 2021 年度日常关联交易预计的事项

公司结合实际情况，对 2021 年度拟与关联方科达制造及其下属子公司发生的日常关联交 易进行合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循公平合 理的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对 公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

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蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议

（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页。）

出席会议的独立董事签字：

陈环 程银春 吴建青

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年 1 月 22 日

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