Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-009

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》

监事会认为：经核查，公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产 设备、配件材料等属于正常的商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是 合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则， 不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生 不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会 同意公司补充确认与关联方科达制造及其下属子公司日常关联交易。

具体内容详见 2021 年 1 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日

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常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2 、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：经核查，公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产 设备、配件材料等属于正常的商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是 合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则， 不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生 不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会 同意公司新增 2021 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见 2021 年 1 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日 常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 23 日

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