Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-001

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2020 年 12 月 31 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 28 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》

江西普京陶瓷有限公司（以下简称“普京陶瓷”）拟以其现有土地（约 980 亩工业用 地）、地上房产（包括但不限于厂房、办公楼、员工宿舍、仓库等）、9 条陶瓷生产线（年 产陶瓷砖、陶瓷板约 4,000 万平方米）及与日常经营相关的其他设备、设施等通过作价出 资方式置入其全资子公司高安市至美善德新材料有限公司（以下简称“至美善德”，乙方 为本次交易之目的设立的全资子公司）。董事会同意公司以支付现金的方式受让普京陶瓷 持有的至美善德股权并成为至美善德的控股股东，并同意公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰 签署《股权收购框架协议》。

具体内容详见 2021 年 1 月 4 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

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报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公 告编号：2021-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日

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