Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2020

Nov 17, 2020

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-079

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2020 年 11 月 17 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 13 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》

董事会同意将公司直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司 100%股权按账面 净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司持有；同时， 授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

具体内容详见 2020 年 11 月 18 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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• 1、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日

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