Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 26, 2019

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-072

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2019 年 11 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 22 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司因经营发展需要，拟以自有资金人民币 30,000 万元出资设立全资子公司广东蒙 娜丽莎智能家居科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。董事会授权公 司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见 2019 年 11 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2019-073） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过了《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的议案》

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为增强公司全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）的 资本实力，支持其业务发展，公司以自有资金向绿屋建科增资 10,000 万元人民币。上述 增资完成后，绿屋建科注册资本将由人民币 5,000 万元变更为人民币 15,000 万元，公司仍 持有其 100%股权。

具体内容详见 2019 年 11 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的公告》。（公告编号：2019-074）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日

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