Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第七次会议

蒙娜丽莎集团股份有限公司

独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计的

事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，就拟提交公司第二届董事会第七 次会议审议的 2019 年度日常关联交易预计事项进行了认真审核，并与公司相关 人员进行了有效沟通，发表如下事前认可意见：

公司结合实际情况，对 2019 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计， 预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原 则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董 事应回避表决。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第七次会议

（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司2019 年度日常 关联交易预计的事前认可意见》之签字页。）

独立董事签字：

陈环 程银春 吴建青

2018 年 12 月 28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==