Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2018-066

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 11 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2018 年半年度报告全文》详见 2018 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2018 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

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